El reciclaje de los fondos de origen
| dc.contributor.advisor | Ordóñez Monsalve, Teodoro | es_ES |
| dc.contributor.author | Tene Neira, Luis Antonio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T20:32:37Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T20:32:37Z | |
| dc.date.issued | 2004 | es_ES |
| dc.description | Contiene las diferentes formas de lavar dinero, así como las vías de generación del dinero ilícito y cómo se filtra en el mercado y los diferentes efectos sociales; se analiza la normativa de carácter punitivo en la legislación internacional como nacional del reciclaje de fondos de origen ilícito. Medidas preventivas como jurídicas, técnico-operativas, intrasociales y las orientaciones generales de carácter represivo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de Justicia de la República | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/9961 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | P;842 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Derecho Penal | es_ES |
| dc.subject | Derecho Economico | es_ES |
| dc.subject | Lavado De Dinero | es_ES |
| dc.subject | Fondos Ilicitos | es_ES |
| dc.title | El reciclaje de los fondos de origen | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 83 páginas | es_ES |