Establecimiento de condiciones necesarias en el delito de lavado de activos
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Date
2017
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Abstract
The crime of money laundering has evolved throughout history, both its conception and the forms of doing so. The legislation then advances and reinvents itself in order to regulate harmful behavior in society, but sometimes by attempting to prevent legal assets at all costs, basic rights of the accused are violated along with the due process or the preconditions required for different offenses in order to convict them.
Therefore, this research aims to demonstrate if the crime of money laundering as it is conceived in our legal system does or does not against violate these basic guarantees or preconditions, mainly because it a previous firm and enforced sentence is considered unnecessary.
Resumen
El Delito de Lavado de Activos ha evolucionado a lo largo de la historia, tanto su concepción como las formas para su cometimiento, por ello la legislación avanza y se reinventa a fin de regular las conductas lesivas en la sociedad, pero algunas veces por intentar precautelar los bienes jurídicos a toda costa, se vulneran garantías básicas de los procesados, a fin de encontrar culpables se violenta el debido proceso o las condiciones previas exigibles a distintos delitos.
Por ello, este trabajo de investigación pretende demostrar si el delito de lavado de activos tal como se lo concibe en nuestro ordenamiento jurídico atenta o no contra garantías básicas o condiciones previas, principalmente por el hecho de considerar innecesaria una sentencia previa firme y ejecutoriada en el delito fuente.
Keywords
Sentencia Previa, Lavado De Activos, Condiciones Previas, Delito Fuente, Derecho Penal
Citation
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Código de tesis
P;963