Evaluación de riesgos del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. para el periodo 2017

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dc.contributor.advisorOchoa Arévalo, Paúl Adrián
dc.contributor.authorSuing Vélez, Norma Isabel
dc.date.accessioned2019-05-10T12:33:15Z
dc.date.available2019-05-10T12:33:15Z
dc.date.issued2019-05-10
dc.descriptionEl presente trabajo de titulación tiene como objetivo la Evaluación de Riesgos del Proceso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo para el periodo 2017, enfocados en los procesos de captaciones y colocaciones para lo cual se procedió a la identificación de riesgos, elaboración de matriz de riesgo, se evaluó los controles que tiene la Cooperativa para la Prevención del Lavado de activos y Financiamiento de Delitos tomando como referencia modelo SARLAFT. Este modelo se especializa en temas de prevención y control de lavado de activos mediante sus 8 elementos, en base a este modelo se estableció las recomendaciones.es_ES
dc.description.abstractThe objective of this titling work is the Risk Evaluation of the Process of Prevention of Money Laundering and Financing of Crimes of the Jardín Azuayo Savings and Credit Cooperative for the 2017 period, focused on the processes of deposits and placements for which proceeded to the identification of risks, preparation of a risk matrix, the controls of the Cooperative for the Prevention of Money Laundering and Crime Financing were evaluated, taking the SARLAFT model as a reference. This model specializes in issues of prevention and control of money laundering through its 8 elements, based on this model the recommendations were established.es_ES
dc.description.cityCuencaes_ES
dc.description.degreeContadora Pública Auditoraes_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32622
dc.language.isospaes_ES
dc.relation.ispartofseriesTCON;1187
dc.subjectContabilidades_ES
dc.subjectLavado de activoses_ES
dc.subjectMatriz de riesgoses_ES
dc.subjectSarlaftes_ES
dc.titleEvaluación de riesgos del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. para el periodo 2017es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.type.senescytProyectos integradoreses_ES
dc.ucuenca.id0102598018es_ES
dc.ucuenca.idautor0106061773es_ES
dc.ucuenca.paginacion243 páginases_ES

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