El reciclaje de los fondos de origen
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Date
2004
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Abstract
Resumen
Contiene las diferentes formas de lavar dinero, así como las vías de generación del dinero ilícito y cómo se filtra en el mercado y los diferentes efectos sociales; se analiza la normativa de carácter punitivo en la legislación internacional como nacional del reciclaje de fondos de origen ilícito. Medidas preventivas como jurídicas, técnico-operativas, intrasociales y las orientaciones generales de carácter represivo
Keywords
Derecho Penal, Derecho Economico, Lavado De Dinero, Fondos Ilicitos
Citation
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P;842