| Title: | Blanqueo de capitales o lavado de activos, en la nueva legislación penal ecuatoriana |
| Authors: | Alvear Cordero, María Soledad |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Correa Alvarado, Miguel Enrique |
| Keywords: | Lavado De Activos
Codigo Organico Integral Penal
Sistema Financiero
Blanqueo De Capital
Derecho Penal |
| Issue Date: | 2015 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 75 páginas |
| metadata.dc.description.city: | Cuenca |
| Series/Report no.: | P;930 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Abstract: | Money laundering is a crime that throughout history it has become one of the unlawful acts of greater relevance to the scope that generates is related to other crimes such as illegal drug-trafficking, terrorism, human trafficking and organized crime, it tries to give an appearance of lawfulness for the goods-money from the commission of the offense and insert of "legal" way to a country's financial system, directly affecting the economy of the same. In the case of Ecuador, there was a law that punished the laundering of assets the same that it was repealed by the Code currently Integral Professional Criminal, said crime was included within the rules of recent data, the same as in its articulated sets the criminalization and the way in which it should punish the tortuous of that illicit, since what is at least in the theory, it intends to eradicate the tortuous is the same with a law more severe that avoid and suppresses the commission of Money Laundering. |
| Description: | El Blanqueo de Capitales o Lavado de Activos es un delito que a lo largo de la historia se ha convertido en uno de los ilícitos de mayor relevancia por los alcances que genera, pues al tener relación con otro tipo de delitos como el tráfico ilegal de drogas, el terrorismo, la trata de personas o la delincuencia organizada, entre los principales, lo que busca es dar una apariencia de licitud a los bienes-dinero objeto de la comisión del delito e insertarlos de manera “legal” al sistema financiero de un país, afectando directamente a la economía del mismo.
En el caso del Ecuador existía una Ley que Reprimía el Lavado de Activos la misma que fue derogada actualmente por el Código Orgánico Integral Penal, dicho delito fue incluido dentro de la normativa de reciente data, el mismo que en su articulado establece la tipificación y la manera en la que se debe sancionar el cometimiento de dicho ilícito, pues lo que al menos en teoría se pretende es erradicar el cometimiento del mismo con una ley más severa que evite y reprima la comisión del Lavado de Activos. |
| metadata.dc.description.degree: | Abogada de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador y Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21545 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado
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